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浙江威星智能仪表股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:原者 人气: 发布时间:2018-12-01
摘要:中国证券报证券代码:002849证券简称:威星智能公告编号:2018-097浙江威星智能仪表股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信

  证券代码:002849证券简称:威星智能公告编号:2018-097

  浙江威星智能仪表股份有限公司

  2018年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

  4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  一、会议的召开情况

  (一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会。2018年11月12日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2018年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上。

  (三)召开时间

  1、现场会议召开时间:2018年11月28日10:00

  2、网络投票时间

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,具体时间为2018年11月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为2018年11月27日下午15:00至2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。

  (四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (五)现场会议地点:浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

  (六)股权登记日:2018年11月21日

  (七)会议主持人:董事长黄文谦先生

  (八)会议记录人员:张妍女士

  (九)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  (一)股东总体出席情况:

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份66,469,300股,占公司有表决权股份总数的50.2007%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份66,469,300股,占公司有表决权股份总数的50.2007%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  (二)中小股东出席情况:

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份1,844,550股,占公司有表决权股份总数的1.3931%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,844,550股,占公司有表决权股份总数的1.3931%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  (三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所两位律师对本次股东大会进行了见证,出具了《法律意见书》。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

  议案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举黄文谦先生、范慧群女士、周永革先生、黄华兵先生为第四届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

  1.01.候选人:选举黄文谦先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  黄文谦先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.02.候选人:选举范慧群女士为公司第四届董事会非独立董事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  范慧群女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.03.候选人:选举周永革先生为公司第四届董事会非独立董事同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  周永革先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.04.候选人:选举黄华兵先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  黄华兵先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  议案2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举鲍立威先生、尤敏卫先生、郑建英女士为第四届董事会独立董事,具体表决结果如下:

  2.01.候选人:选举鲍立威先生为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  鲍立威先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.02.候选人:选举尤敏卫先生为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  尤敏卫先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.03.候选人:选举郑建英女士为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  郑建英女士当选为公司第四届董事会独立董事。

  议案3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举朱智盈女士、江海燕女士为第四届监事会非职工代表监事,具体表决结果如下:

  3.01.候选人:选举朱智盈女士为公司第四届监事会非职工代表监事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  朱智盈女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

  3.02.候选人:选举江海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事

  同意股份数66,469,300股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;其中,中小股东同意股份数1,844,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

  江海燕女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。内容详见2018年11月13日刊登于巨潮资讯网()或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

编辑:原者
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